风险机遇管理办法
1范围
?本文件规定了公司对风险的识别、确定、评价,采取应对风险和机遇的措施的方法。
?本文件适用于公司及各部门进行风险分析和采取对风险和机遇的措施。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
本章无条文。
3定义
风险识别:是通过识别风险源、影响范围、时间绩其原因和潜在的后果等,生成一个全面的风险列表。
风险分析:是根据风险类别,获得的信息和风险评估的使用目的,对识别出的风险进行定性和定量的分析,为风险评价和风险应对提供支持。
风险评价:是将风险的结果与组织的风险准则比较,或者在各种风险的分析结果之间进行比较,确定风险等级,以便做出风险应对的决策。
风险应对:是选择并执行一种或多种改变风险的措施,包括改变风险事件发生的可能性或后果的措施。
4职责
4.1?综合管理部负责组织进行风险的识别、分析、确定,组织制定应对风险和机遇的措施,对风险实施监控,对风险和机遇的措施落实进行监督检查;
4.2?各部门按照所承担的业务和职责对本部门的风险进行识别、分析、确定,必要时采取应对风险和机遇的措施;协助综合管理部识别、分析风险并实施应对风险和机遇的措施。
4.3?最高管理层评审风险及应对风险和机遇的措施,持续保持公司的战略方向和宗旨。
5?风险管理
5.1?公司风险
识别风险的时机:质量管理体系策划、企业战略方向和宗旨的变化、内外部环境变化、顾客及相关方的需求和期望变化等;识别风险应考虑:
?1)公司环境风险。内外部环境的变化带来的风险;
?2)市场风险。市场竞争、市场份额态势的变化带来的风险;
?3)经营风险。经营策略、经营方向的变化带来的风险等。
5.2?体系运行及主要过程的风险
a)研制风险:如:技术、进度、费用等方面带来的风险;
b)生产风险:如:人员、生产能力、交付进度等方面带来的风险;
c)采购风险:如:外部供方选择、采购(外协)品质量、交货进度等带来的风险;
d)财务风险:如:资金保证,资金使用、回流,投资与回报等带来的风险;
e)产品和服务风险:如:产品和服务的质量、投诉等带来的风险等。
5.3风险应对方法:
a)规避风险。决定停止或退出可能导致风险的活动;
b)承担风险。增加风险或承担新的风险以寻求机会;
c)消除风险源。消除具有负面应影响的风险源;
d)转移风险。改变风险事件发生的可能性的大小及其分布的性质和后果;
e)分担风险;
g)保留风险等。
5.4?选择应对风险的措施。选择适当的风险应对措施时需考虑:
a)法律、法规、社会责任和环境保护等方面的要求;
b)风险应对措施的实施成本与收益(有些风险可能需要组织考虑采用经济上看起来不合理的风险应对决策,例如可能带来严重的负面后果但发生可能性低的风险事件);
c)利益相关者的输球和价值观、对风险的认知和承受度以及对某一些风险应对措施的偏好等。
当风险应对措施影响到公司内其他领域的风险或影响到其他利益相关方时,要评估这些风险,并与有关利益相关方沟通,必要时调整风险应对措施。
6?风险评估
6.1各部门应对初步识别出来的风险进行分析、评估,确定发生的可能性和造成后果的严重性,将可能性指数和严重性指数两者的乘积定义为风险综合指数,最后确定风险的等级。
6.2风险发生的可能性,见表1
表1
可能性指数
1
极少发生
2
较少发生
3
可能发生
4
很可能发生
5
经常发生
6.3风险发生的严重性,见表2
表2
严重性指数
1
可忽略影响
2
微小影响
3
中等影响
4
严重影响
6.4风险等级
根据风险综合指数大小来确定风险的等级,一般风险:风险综合指数为1~10;重大风险:风险综合指数为11~20。(风险综合指数=可能性指数×严重性指数)
可能性指数
严重性指数
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
风险等级一般分为:极大、较大、较小、极小四类,依据风险等级的大小,采取相应的风险应对措施。
7.5?风险应对措施表
?应对措施
风险排序
规避风险
承担风险
消除风险
转移风险
分担风险
保留风险
1
极大
2
较大
3
较小
4
极小
7?一般要求
7.1?综合管理部每半年组织相关部门从公司环境(内外部)、科研、生产、采购、资金、知识等方面识别、分析、确定并风险排序。形成风险清单,上报总经理。
7.2?管理层针对风险进行评审,制定适宜的应对风险和机遇的措施并实施。
7.3?各部门针对本部门承担的业务工作及职责识别、分析、确定风险,采取必要的应对风险和机遇的措施并实施。当部门识别的风险对公司的质量管理体系、战略方向和宗旨、组织环境等方面形成潜在影响时,应及时向归口管理部门传递信息。归口管理部门应组织相关部门分析、评价风险,并上报总经理。
7.4?综合管理部对公司层面上采取的应对风险和机遇的措施进行监督检查,并保留检查记录;各部门负责人对本部门采取的应对风险和机遇的措施落实情况进行检查,并保留记录。
www.qiquHa.com.com 制度大全篇2:公司车辆使用管理制度（10）
公司车辆使用管理制度(十)
一、车辆任务
接送公司业务客户。
经理级以上人员外出公干。
经批准的一般职员办理重要或紧急公务用车。
二、因公用车
2.1如需使用公司汽车需向管理部申请,申请人应详细填写《用车工作申请单》。
2.2除紧急公务外,当日的《用车工作申请单》应于上班后半小时内送至管理部,以便能在适合各申请人之使用情况下尽量合理安排,以充分保证各部门的用车。
2.3财务部用车运送现金优先。
2.4车辆使用人应按申请用车时间准时出发.任何出发前等候二十分钟以上的用车或需要在目的地长时间等候的用车均应及时向管理部通报,以尽量避免影响其它工作.
2.5每次出车,用车人凭《用车工作申请单》乘车,司机按《用车工作申请单》的内容出车,任务完成后司机应及时将《用车工作申请单》交给管理部,并准备下次出车.
2.6为了确保安全、合理调配车辆,长途出乘必须经部门经理和行政部经理批准,并提前一天申请.如无特殊理由当天的长途将不予批准.
三、紧急用车使用程序
3.1紧急用车系指发生下列情况时的用车:
3.1.1需紧急救治的公司受伤、发病人员;
3.1.2紧急工作任务;
3.1.3重要客户临时需要
3.2紧急用车可以不经申请,但须及时通知管理部,且事后补办《用车工作申请单》
3.3若公司车辆已全部外出,则用车人可按公司有关规定搭乘出租车辆,但原则上以四公里以内乘公共汽车为准.
四、其他用车
4.1公司的客户在特殊情况下可以借用公司车辆,但须经公司总经理室批准,并填写《用车工作申请单》。
4.2未经公司总经理室批准,公司车辆不得借予任何人私用。
五、管理权限
5.1管理部负责车辆及司机的管理
5.2非经公司副总以上领导决定或指定,本公司其他员工不论是否持有有效驾驶执照,均严禁驾驶公司车辆
六、安全规定
6.1员工加班需用车辆请尽早提前通知管理部.
6.2为保证行车安全和次日的工作,司机加班一般不得超过24:00,各位员工应从严掌握,因特殊情况申请24:00以后加班的,须经部门经理和管理部批准。
收银制度
篇3:公司食堂卫生管理办法（13）
公司食堂卫生管理办法(十三)
第一条认真贯彻中华人民共和国《食品卫生法》和饮食卫生“五四”制。
第二条食堂的环境卫生、个人卫生,由管理部督导,炊事员包干负责,明确责任。
第三条炊事员必须每年体检一次,并进行卫生知识培训。新上岗的炊事员必须先体检后上岗,取得体检合格证后,进行卫生知识教育,并经简单考核后才能上岗。
第四条食堂操作间和设施的布局应科学合理,避免生熟工序交叉污染。
第五条操作间及其环境必须干净、整洁,每餐清扫,保持整洁,每周彻底大扫除一次。
第六条食堂门窗、沙窗无灰尘、油垢,玻璃明亮;墙壁、屋顶经常打扫,保持无蜘蛛网、无黑垢油污。
第七条食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净,无油垢和污垢、异味。室内的灯具、电扇见本色。
第八条各种饮具、用具(大小塑料菜筐、盆、帘子等)要放在固定位置,摆放整齐,清洁卫生,呈现本色。
第九条炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。
第十条各种蔬菜加工时,必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。
第十一条凡洗完的各种蔬菜,不得有泥沙、杂物,用干净菜筐装好,存放架上,不允许中途落地。
第十二条待出售的菜肴、米饭,加盖防蝇、防尘罩。
第十三条炊事人员上岗工作时必须穿戴工作服、帽,上岗前必须先洗手和消毒。
第十四条炊事员上班不准带戒子、手镯,也不能涂指甲油。操作时不许吸烟,不得随地吐痰。
第十五条出售直接入口的食品必须使用工具,不得用手直接拿取食品。
第十六条食堂的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度,使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的餐具最好采用一次性餐具。
第十七条出售后剩余的饭菜应尽可能放置在冷藏柜里,但放置时间不能超过24小时。剩饭、剩菜出售时,必须先经管理部工作人员鉴别确保无变质、变味后,加温热透才可出售。
第十八条食堂采购的原材料必须新鲜,存放的环境应通风、干燥,避免霉变。严禁使用过期或变质的原材料和食品。
第十九条炊事工用具必须生熟分开,生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必须生、熟分开,有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱要求清洁、无血水、无臭味,不得存放私人物品
第二十条遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的安排和实际情况,按照技术要求在食堂内投放鼠药,喷洒药水,摆放夹鼠板,做到无蝇、无鼠、无蟑螂。
篇4:公司会议管理办法（13）
公司会议管理办法(十三)
一、目的
为了加强公司的管理规范,提高公司制度的执行力,提高会议质量,提高效率,使全体员工有章可循,特制定本制度。
二、会议等级
1、公司级会议,由公司组织召开的会议。
2、部门会议,由部门组织召开的会议。
三、会议分类
1、领导会议,决定公司重大事项的会议。参加人为公司领导及各部门的领导。
2、专业会议,研究特定专业问题的会议。由部门组织,参加人员为相关专业人员。
3、生产会议,研究通报公司生产情况的会议。由生产部门组织,参加人员为各生产部门的负责人。
4、科研会议,由科研部主持召开的研讨科技发展的会议。参加人员为科研人员。
5、培训会议,以学习教育为主的会议。参加人为需要培训的对象。
6、其他会议,由公司领导决定。
四、会议组织
为提高会议质量,必须做好会议组织工作。
1、公司会议由公司管理部负责组织,各有关部门参加;
2、其他会议,由有关部门提出建议,经主管总经理批准后,由提议部门负责组织。
五、会议要求
1、由管理部负责安排公司每次会议的具体事宜。包括:会场安排、人员通知、资料准备等。
2、会议记录格式包括:时间、地点、主题、参会人员、会议内容等。
3、各单位参会人员必须在规定时间5分钟之前到达指定会议室,并作好会议的准备。
4、保持会场纪律,与会人员手机必须关机或处于静音状态,不准交头接耳,不准打瞌睡。
5、与会人员深思熟虑后可以提出与会话题的合理化建议。
6、违纪处罚:迟到者第一次口头批评,并写书面原因;第二次公布批评,写出书面检查;第三次罚款5元,作出相应处分决定,以后每次罚款5元,直到改正为止。
六、附则
1、本制度由管理部制订,管理部负责解释和修订。
2、本制度自制订之日起执行。
篇5:公司管理部人员岗位职责范本
公司管理部人员岗位职责
(一)主任岗位职责
1、负责公司内外事务性的办公室的日常管理工作;
2、负责主持管理部的日常管理工作,抓好思想及公司的治安防范工作;
3、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作;
4、负责做好上情下达、下情上达的工作;
5、负责做好来访人员及对外联络的服务工作;
6、负责做好印章管理工作;
7、负责公司的现场管理工作,进行检查和监督;
8、负责公司食堂、环境、车辆、基建等后勤工作;
9、负责公司消防安全、环境卫生及门卫管理工作;
10、负责公司其他部门不管的工作;
11、完成领导交办的其它工作。
(二)秘书岗位职责
1、负责公司纪律制度的制定、检查、评审;
2、负责做好公司各种会议的会务工作,包括会议记录、会场准备等;
3、按照领导要求,做好会议记录,协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务;
4、负责做好各种报告、文件的起草、修订工作;
5、协助做好管理部行政事务性工作;
6、协助做好领导交办的外事工作;
7、协助领导督促落实检查各项工作的进展;
8、负责做好上情下达、下情上达的工作;
9、负责公司的现场管理工作,进行检查和监督;
10、负责公司的相关培训工作;
11、完成领导交办的其它工作。
(三)人事岗位职责
1、在领导下负责公司人事工作,起草有关人事工作管理的初步意见。
2、负责按用人标准配备齐全各类人才,人尽其才,合理调配员工到最适当的岗位上,做好人才挖掘、引进工作。
3、负责保存员工的人事档案,做好各类人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人才库建立等工作。
4、具体负责办理招聘、劳动合同签订或续签,以及职务任免、调配、解聘、离退休的申请报批手续。
5、负责落实劳动安全保护,参与公司劳动安全、工伤事故的调查、善后处理和补偿。
6、负责落实公司考勤管理工作,并统计存档备查;
7、负责公司全体员工的培训工作;
8、协助做好管理部行政事务性工作;
9、负责公司办公用品的管理工作;
10、完成领导交办的其他任务。
(四)前台岗位职责
1、协助管理部做好日常办公室工作;
2、负责公司电话联系工作;
3、负责公司印章管理工作,包括用章时间、用章人、用章事由等进行登记;
4、负责公司的档案管理工作;
5、负责公司的文件收、发管理及归档工作;
6、负责公司办公用品的统计、负责部门办公用品的发放管理工作;
7、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作
8、完成领导交办的其它工作。