第一章 总则
第一条 为了进一步加强公司董事会基金（以下简称基金）的管理，充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用，依照基金设立原则制定本办法。
第二条 基金的资金来源为以5％的比例从公司当年的销售收入总额中提取。
第三条 基金主要用于对公司具有特殊贡献的、在经营管理上具有高精尖技术的、在工作中表现突出、成绩卓著的等人员的津贴性补助或奖励。
第二章 基金的管理
第四条 基金的日常管理由公司财务部和公司董事会秘书处共同管理。
第五条 财务部负责：（1）基金的收支等帐务往来及处理；（2）定期向董事会报告基金的收支情况；（3）对基金的使用情况进行预算统计。
第六条 秘书处负责：（1）有关基金使用材料的汇总整理、送审、传阅、归档；（2）有关基金收支方面的报告草拟；（3）有关基金使用方面的材料的拟定印发；（4）有关基金方面的规章制度的制订以及执行情况的监督。（5）董事会对有关基金方面的决议精神的落实贯彻。
第三章 基金的使用
第七条 津贴部分
津贴分为一等技术津贴（每月2000元）、二等技术津贴（每月1000元）、管理津贴（每月500元）、人才津贴（每月500―2000元）。
1、凡符合下列条件之一的，可享受一等技术津贴：
（1）具备与公司现在或未来发展相关的高精尖技术且工作业绩优良，具有较高的敬业精神；
（2）对公司产品或技术有着重大革新、发明且能够带来明显经济效益的。
2、凡符合下列条件的，可享受二等技术津贴：
具备与公司现在或未来发展相关的先进技术且工作业绩良好，有着较高的敬业精神。
3、凡符合下列条件的，可享受管理津贴：
管理业绩十分突出，具有较高的敬业精神，业绩考核全年在95分以上的部门主管以上的管理人员。
4、凡符合下列条件之一的，可享受人才津贴：
（1）具有与公司业务相关的高精尖技术的高级人才；
（2）具有高级管理技能的高级管理人才；
人才补贴主要为符合上述条件的外部人才引进而设立的。
第八条 奖励部分
凡符合下列条件者，奖励基金2000―5000元：
1、在公司经营管理上取得突出成绩的；
2、对公司有着突出贡献的；
3、公司经营目标超额完成30％以上的，除按责任书给予的应有提成外；
4、公司总经理在任期内工作出色，经营有方或能够连续盈利或扭亏为盈；
5、在任期内表现出色、业绩突出的总经理办公会成员；
6、董事会认为其他需要奖励的。
第九条 基金的使用程序
1、公司董事会对基金拥有使用处理权。
2、基金的具体使用程序：
（1）对于符合享受津贴待遇的人员，应由总经理办公会以书面报告的形式向董事会推荐，报告中必须载明该人员所享受的津贴种类、标准以及理由，并附相关材料。
（2）对于符合受奖标准的人员，应由公司总经理以书面报告的形式向董事会提出奖励的建议，并附相关实际材料。
（3）公司董事会秘书处接到推荐材料，应先以“董事会会议签单”的形式送董事长审阅后送董事会成员会签。
（4）董事会全体成员会签通过后，以董事会决议的形式，报董事长审批后发文执行。
（5）对于基金用于3000以上奖励或超出津贴最高额度以外的特殊津贴补助，应由董事长召集董事会全体成员研究决定。研究通过后，以董事会议纪要形式，报董事长审批后发文执行。
第四章 附则
第十条 对于总经理的奖励，由董事长推荐，董事会研究决定。
第十一条 基金除用于津贴补助和奖励外，如用作其他用途，则由董事长召集董事会成员共同研究通过，如通过，则以董事会议纪要的形式行文执行。
第十二条 基金的发放为封闭式发放。
第十三条 本办法的奖励部分同公司《科技成果奖励办法》不发生任何关联。
第十四条 本办法中有关津贴补助与奖励可同时获得。
第十五条 本办法自发布之日起执行，解释权归公司董事会。
二○○五年元月十日
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相关制度职责