新金融咨询专家职位描述与岗位职责任职要求
职位描述：
职责描述：
1、梳理新金融（互联网金融、供应链金融、消费信贷、风控等）领域的发展趋势和对应的商务智能业务逻辑，构建行业商务智能解决方案；
2、与客户进行技术和业务交流，收集业务需求，制定相应的解决方案，协助销售进行产品宣讲和方案演示；
3、构建、维护和管理公司在新金融领域的解决方案和产品演示等资料；
4、根据新金融行业趋势，向后端部门反馈建议和思路，为产品和服务发展出谋划策；
5、配合市场和公关部门参与相关宣传和市场活动，站在行业和客户角度推广方案和产品；
6、参与构建公司新金融解决方案体系方法论和相关研究，实现商务智能领域与金融领域的交叉创新。
任职要求：
1、本科以上学历；
2、具有3年以上金融（银行、互金等）行业咨询服务或甲方（业务或信息化部门）从业经验，具有大型项目咨询、实施和管理经验者优先；
3、对金融领域有扎实的理论功底和深刻见解，对行业发展趋势有清晰的洞察和理解；
4、熟悉TOB软件业务咨询和售前方法，能够独立完成售前和解决方案的撰写；
5、良好的客户服务意识，良好的沟通能力和演讲能力；
6、能适应初创公司节奏和一定的出差。
制度大全 www.qIquha.com.com篇2:金融咨询专员岗位职责
咨询-尽职调查专员(金融风险管理)毕马威中国KPMGChina毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,上海毕马威华振,毕马威中国KPMGChina,毕马威华振,毕马威华振会计师KPMGManagedServicesprovidesaninnovativeandcosteffectivesolutionforthedeliveryoflargescaleremediationand/orongoingservicingofregulatedbusinessprocessesacrossmultipleindustries,geographiesandservices.
毕马威的运营服务中心致力于为各行各业、不同地域以及不同服务类型的客户提供一系列创新完善、高效价优的整体解决方案,该服务将针对不同的金融监管机构颁布的法律法规为企业提供大型改善管理类服务以及/或持续性合规服务。
JobDescription(职位描述)
TheDueDiligenceHandlerisresponsibleforconductingaperiodicreviewinlinewithclientpolicytofulfilCustomerDueDiligence(CDD)requirements,otherwiseknownasAnti-MoneyLaundering(AML)KnowYourCustomer(KYC).Youwillbeexpectedtodeliveragainsttargetsforproductivity,qualityandcustomerengagement,managingyourowncaseloadandtakingclientfeedbackfromapproverswhoareresponsibleforqualitycheckingcases.
尽职调查专员需按客户需求定期进行审查,以达到客户尽职调查要求,如反洗钱,掌握您的客户信息等。尽职调查专员需要实时掌握客户经营状况,收集客户的反馈,协助了解一系列与客户或其企业运营情况的相关信息,如生产状况、产品质量,客户项目等,进行收集整理并提供调查报告。
Responsibilities(岗位职责)
-AbilitytoperformremediationandrenewalreviewsofCDD
-对客户实行尽职调查,提供实时有效的建议及改进方案
-Abilitytousetelephone,emailsandletterstoengagedirectlywithcustomersofclientstoobtainspecificCDDinformation
-能够通过电话,邮件或信件各种渠道与客户进行高效的沟通,及时获取准确的客户信息
-UnderstandinginformationanddocumentationrequirementsforcorporatestructuresinCDDcontextandtheabilitytouseorquoteevidencereferencematerial
-掌握以及了解企业基本架构,能引用相关法律法规文件辅助进行尽职调查
-Providetimelyreviewandfollowupactionsonreferralsorqueries
-及时跟进客户提出的问题
-Abilitytomakedecisionsandabletodetermineneedsforescalation
-能够根据不同项目的情况及时做出应对或判断是否需要上报
-Managecaseloadthroughoutendtoendprocessintimelymanner
-及时跟进客户的尽职调查工作,并按时完成
-Abilitytoresearchdatafromrelatedsystems
-熟练运用不同的搜索工具进行资料收集,通过多方渠道,实时掌握客户最新情况以便能高效地完成尽职调查
BasicRequirement(岗位要求)
-Bachelor’sdegreeholderinOperationsorrelateddiscipline;ideallywith1-2years’experienceofhandlingcustomerduediligencebusinessprocesses
-本科或以上学历,运营或相关专业,有1-2年处理客户调查分析或相关业务背景者优先考虑
-Abilitytoassimilateandapplydetailedprocessinstructions
-熟悉各项工作流程,针对不同的项目可以灵活地做出相应的工作调整
-FluentwritingandverbalcommunicationinEnglish,MandarinandCantoneseisneeded
-良好的书面表达及口头沟通能力,含英语、中文及粤语
-ProficiencyinMicrosoftOffice(PowerPoint,Word,Excel)orotherrelatedapplications
-能熟练地使用PowerPoint,Word,Excel等办公室软件
-Strongattentiontodetailandaccuracy
-工作细心,注重细节及数据准确性
-Highlymotivatedtodeliverresultstotherightstandardsandtargets
-主动性强,能按时按质完成工作
-Demonstrateexcellentanalyticalskillsandproblemsolving,selfmotivationandpossessanenquiringmind
-具有良好的分析及解决问题能力,主动性强及具备钻研精神
-Agoodteamplayerwiththeabilitytodeliverefficientworkingoutcomesandovercomechallengesevenunderpressure
-具有团队合作精神及抗压能力,能高效地与团队成员共同完成工作
-Abilitytothriveinachallengingenvironmentandcanadapttodifferentsituations
-能适应不同的工作环境并克服不同的挑战和挫折以实现项目目标,与团队共同成长
篇3:金融咨询师岗位职责任职要求
金融咨询师岗位职责
岗位职责:
负责大数据产品和解决方案的策划及售前文档的制作;
负责大数据产品和解决方案在国际BG的推广;
负责大数据售前技术交流、产品演示、招投标支撑;
负责商机引导,收集客户需求,编写SRS;
岗位要求:
1.敏锐的技术敏感度和市场敏感度,善于把握技术和市场发展趋势
2.具备较强的沟通和表达能力
3.具备较强的产品售前文档编写能力
4.具备较强的压力承受能力?主要面向金融市场,提供大数据市场售前支撑工作。
?负责大数据相关产品方案(含金融方向)的包装、商机引导、市场策划工作,协助经营目标达成。
?参与市场售前交流、方案编写、招投标等工作,并总结相关经验进行知识。
3年以上大数据行业相关经验
有金融行业项目相关经验
大数据领域的产品业务知识达到精通水平岗位职责:
负责大数据产品和解决方案的策划及售前文档的制作;
负责大数据产品和解决方案在国际BG的推广;
负责大数据售前技术交流、产品演示、招投标支撑;
负责商机引导,收集客户需求,编写SRS;
岗位要求:
1.敏锐的技术敏感度和市场敏感度,善于把握技术和市场发展趋势
2.具备较强的沟通和表达能力
3.具备较强的产品售前文档编写能力
4.具备较强的压力承受能力
金融咨询师岗位